Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

16/07/2019 09:25 SA

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. 

Các Sở Xây dựng phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh các rủi ro trong giao dịch.  

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại địa phương, đồng thời phải có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 1/8. 

Trước đó, trong Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017, bất động sản được nêu là một trong ba lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền thuộc nhóm cao. Cơ quan quản lý nhận định, bất động sản thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch, nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.

Nguyễn Hà

Bình luận Facebook

Các bài viết khác

Dana Diamond City bổ sung nguồn cung biệt thự biển cho Đà Nẵng
2019
24/06

Dana Diamond City bổ sung nguồn cung biệt thự biển cho Đà Nẵng

Dự án tọa lạc tại trục đường huyết mạch liên kết với tuyến du lịch đường sông Hàn, gần sông Cẩm Lệ - Cầu Đỏ và cận kề nhiều khu du lịch nổi tiếng của thành phố.
Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại Sài Gòn tăng mạnh
2019
18/07

Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại Sài Gòn tăng mạnh

Quý II, TP HCM có 1,4 triệu m2 mặt bằng bán lẻ, tăng 13% so với 12 tháng trước và tiếp tục leo thang đến cuối năm.
Không gian sống hiện đại tại Apec Golden Palace Lạng Sơn
2019
13/06

Không gian sống hiện đại tại Apec Golden Palace Lạng Sơn

Dự án lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế Nhật Bản đề cao giá trị gia đình, yếu tố hưởng thụ và trải nghiệm cuộc sống.
Huế đầu tư hạ tầng du lịch để thu hút vốn địa ốc
2019
24/07

Huế đầu tư hạ tầng du lịch để thu hút vốn địa ốc

Là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có hạ tầng giao thông thuận lợi, Huế đang trở thành thị trường bất động sản được nhiều nhà đầu tư hướng đến.
Lợi thế của căn hộ bên sông Eurowindow River Park
2019
13/06

Lợi thế của căn hộ bên sông Eurowindow River Park

Khu đô thị cao cấp nằm bên sông Hồng, sở hữu nhiều thuận lợi về hạ tầng và không gian sống xanh, trong lành. 
Cư dân dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh mòn mỏi chờ sổ hồng
2019
15/07

Cư dân dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh mòn mỏi chờ sổ hồng

Ở tuổi "gần đất xa trời", nhiều cư dân dự án Bemes CT6 lo không thể chờ tới ngày thấy cuốn sổ hồng để sang tên cho con cháu. 
Doanh nghiệp bất động sản lo đói vốn
2019
17/06

Doanh nghiệp bất động sản lo đói vốn

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp bất động sản liên tục phát hành trái phiếu  huy động vốn với lãi suất cao. 
6 bước tránh rủi ro khi mua nhà trên giấy
2019
14/06

6 bước tránh rủi ro khi mua nhà trên giấy

Xét năng lực chủ đầu tư, rà soát thực trạng dự án... là những bước kiểm tra quan trọng khi chọn mua một căn nhà hình thành trong tương lai.
Nhà thiết kế nội thất gốc Việt đề cao chuỗi tiện ích hạng sang tại Centennial
2019
06/07

Nhà thiết kế nội thất gốc Việt đề cao chuỗi tiện ích hạng sang tại Centennial

Nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công ấn tượng trước sự sắp xếp khéo léo ở mỗi căn hộ khi phản ánh cá tính của chủ nhân.
Đông Tây Land bán gần 500 căn Vinhomes Grand Park trong ngày ra mắt
2019
10/07

Đông Tây Land bán gần 500 căn Vinhomes Grand Park trong ngày ra mắt

Dự án phát triển theo hướng "Thành phố công viên thông minh", tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, xây dựng cuộc sống an toàn, văn minh. 
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất
 

Copyright 2019 © Kênh Thông Tin Nhà Dất

Tầng 17, Tòa nhà 319 BQP, 64 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 098.191.5881