Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

16/07/2019 09:25 SA

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. 

Các Sở Xây dựng phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh các rủi ro trong giao dịch.  

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại địa phương, đồng thời phải có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 1/8. 

Trước đó, trong Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017, bất động sản được nêu là một trong ba lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền thuộc nhóm cao. Cơ quan quản lý nhận định, bất động sản thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch, nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.

Nguyễn Hà

Bình luận Facebook

Các bài viết khác

Chợ Tốt Nhà: Đất nền Đông Nam Bộ lệch pha nguồn cung và cầu
2019
28/06

Chợ Tốt Nhà: Đất nền Đông Nam Bộ lệch pha nguồn cung và cầu

Theo thống kê từ chuyên trang bất động sản của Chợ Tốt Nhà, nguồn cung nhà đất của Đông Nam Bộ vẫn tăng song nguồn cầu và giá bán có dấu hiệu "chững" lại.
CapitaLand sáp nhập Ascendas-Singbridge
2019
09/07

CapitaLand sáp nhập Ascendas-Singbridge

Thương vụ đưa CapitaLand lên trở thành một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á.
Ecopark đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu căn hộ Aqua Bay
2019
06/07

Ecopark đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu căn hộ Aqua Bay

Chủ đầu tư Ecopark phối hợp với nhà thầu hoàn thiện những công đoạn cuối cùng tại các tòa tháp và tiện ích 5 sao của phân khu Aqua Bay.
Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Wyndham Thanh Thủy kỳ vọng nâng tầm du lịch Phú Thọ
2019
01/07

Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Wyndham Thanh Thủy kỳ vọng nâng tầm du lịch Phú Thọ

Khi đi vào hoạt động, chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng mong muốn góp phần nâng du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thủy Phú Thọ lên tầm quốc tế.
Tân Hoàng Minh mời khách hàng trải nghiệm căn hộ hạng sang
2019
17/06

Tân Hoàng Minh mời khách hàng trải nghiệm căn hộ hạng sang

D’. Palais Louis tái hiện lại cung điện Versailles, với kiến trúc Pháp sang trọng và tinh tế trong từng chi tiết.
DKRA Vietnam đón nhận hàng loạt giải thưởng môi giới bất động sản
2019
09/07

DKRA Vietnam đón nhận hàng loạt giải thưởng môi giới bất động sản

Doanh nghiệp được vinh danh top 10 sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu, đồng thời CEO Phạm Lâm được bình chọn top 10 nhân vật truyền cảm hứng.
Nhiều người thích đầu tư second home ở vùng biển
2019
21/06

Nhiều người thích đầu tư second home ở vùng biển

Khảo sát về nhu cầu đầu tư second home do VnExpress thực hiện thu hút hơn 3.000 độc giả, trong đó 74,8% người trả lời thích second home của mình toạ lạc ở vùng biển.
Lợi thế của căn hộ bên sông Eurowindow River Park
2019
13/06

Lợi thế của căn hộ bên sông Eurowindow River Park

Khu đô thị cao cấp nằm bên sông Hồng, sở hữu nhiều thuận lợi về hạ tầng và không gian sống xanh, trong lành. 
Đông Tây Land bán gần 500 căn Vinhomes Grand Park trong ngày ra mắt
2019
10/07

Đông Tây Land bán gần 500 căn Vinhomes Grand Park trong ngày ra mắt

Dự án phát triển theo hướng "Thành phố công viên thông minh", tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, xây dựng cuộc sống an toàn, văn minh. 
Bộ Xây dựng bị nghi ngờ việc
2019
11/06

Bộ Xây dựng bị nghi ngờ việc ''chưa có trường hợp chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư''

Đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ Xây dựng "năng lực yếu kém" mới chưa phát hiện trường hợp nào chiếm dụng Quỹ bảo trì chung cư.
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất
 

Copyright 2019 © Kênh Thông Tin Nhà Dất

Tầng 17, Tòa nhà 319 BQP, 64 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 098.191.5881

http://deloplen.com/afu.php?zoneid=2894815