Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

16/07/2019 09:25 SA

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. 

Các Sở Xây dựng phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh các rủi ro trong giao dịch.  

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại địa phương, đồng thời phải có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 1/8. 

Trước đó, trong Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017, bất động sản được nêu là một trong ba lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền thuộc nhóm cao. Cơ quan quản lý nhận định, bất động sản thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch, nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.

Nguyễn Hà

Bình luận Facebook

Các bài viết khác

Tân Hoàng Minh mời khách hàng trải nghiệm căn hộ hạng sang
2019
17/06

Tân Hoàng Minh mời khách hàng trải nghiệm căn hộ hạng sang

D’. Palais Louis tái hiện lại cung điện Versailles, với kiến trúc Pháp sang trọng và tinh tế trong từng chi tiết.
CenLand mở rộng thị trường Bình Dương với dự án C-Sky View
2019
21/05

CenLand mở rộng thị trường Bình Dương với dự án C-Sky View

Các căn hộ tại dự án sẽ được giới thiệu trên nền tảng công nghệ bất động sản Cenhomes.vn với nhiều cách thức mua bán trực tuyến hiện đại. 
Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Wyndham Thanh Thủy kỳ vọng nâng tầm du lịch Phú Thọ
2019
01/07

Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Wyndham Thanh Thủy kỳ vọng nâng tầm du lịch Phú Thọ

Khi đi vào hoạt động, chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng mong muốn góp phần nâng du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thủy Phú Thọ lên tầm quốc tế.
Bất động sản Dĩ An, Thuận An đón sóng đầu tư
2019
13/06

Bất động sản Dĩ An, Thuận An đón sóng đầu tư

Đầu năm 2019, hai địa phương ghi nhận nhu cầu tìm mua và giao dịch bất động sản cao, theo các dữ liệu nghiên cứu thị trường.
Việt Nam được bình chọn là điểm đến đầu tư second home hấp dẫn
2019
09/07

Việt Nam được bình chọn là điểm đến đầu tư second home hấp dẫn

Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng tạo cơ hội lớn cho người muốn sở hữu căn nhà thứ hai.
Cú hích hạ tầng cho các dự án bất động sản Nam Sài Gòn
2019
13/07

Cú hích hạ tầng cho các dự án bất động sản Nam Sài Gòn

Hạ tầng phát triển, giao thông đồng bộ, quy hoạch theo hướng không gian xanh... là động lực tăng trưởng bất động sản Nam Sài Gòn, nhất là quận 7.
Thăng Long City mở bán 30 căn hộ cuối
2019
13/06

Thăng Long City mở bán 30 căn hộ cuối

Trong đợt cuối mở bán, nhiều chương trình ưu đãi và quà tặng lớn cũng được chủ đầu tư dành tặng khách hàng.
Shophouse
2019
13/07

Shophouse ''phiên bản giới hạn'' tại Apec Diamond Park có giá triệu đô

17 trong tổng số 229 căn shopshouse được ốp đá tự nhiên nhập khẩu, thang máy bên trong, bể bơi, khu spa, xông hơi, bể sục trên tầng 7.
Giá nhà Sài Gòn tăng 50% trong nửa thập niên
2019
18/06

Giá nhà Sài Gòn tăng 50% trong nửa thập niên

Trung bình mỗi năm giá nhà ở tại TP HCM tăng 10%, kéo dài trong giai đoạn 2014-2018.
Lợi thế của căn hộ bên sông Eurowindow River Park
2019
13/06

Lợi thế của căn hộ bên sông Eurowindow River Park

Khu đô thị cao cấp nằm bên sông Hồng, sở hữu nhiều thuận lợi về hạ tầng và không gian sống xanh, trong lành. 
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất
 

Copyright 2019 © Kênh Thông Tin Nhà Dất

Tầng 17, Tòa nhà 319 BQP, 64 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 098.191.5881