Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

16/07/2019 09:25 SA

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. 

Các Sở Xây dựng phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh các rủi ro trong giao dịch.  

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại địa phương, đồng thời phải có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 1/8. 

Trước đó, trong Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017, bất động sản được nêu là một trong ba lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền thuộc nhóm cao. Cơ quan quản lý nhận định, bất động sản thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch, nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.

Nguyễn Hà

Bình luận Facebook

Các bài viết khác

22 công ty nhận giải thưởng bất động sản Dot Property Vietnam Awards 2019
2019
29/07

22 công ty nhận giải thưởng bất động sản Dot Property Vietnam Awards 2019

36 hạng mục giải thưởng được trao cho những nhà phát triển dự án nổi trội, các dự án hàng đầu, công ty môi giới có thành tích xuất sắc.
C-Sky View đáp ứng nhu cầu căn hộ cao cấp tại Bình Dương
2019
13/06

C-Sky View đáp ứng nhu cầu căn hộ cao cấp tại Bình Dương

Theo chủ đầu tư, vị trí đắc địa, đa dạng tiện ích và mức giá hợp lý là những điểm tạo nên sức hút của dự án.
Tân Hoàng Minh chi hơn một tỷ tặng quà khách mua căn hộ D’. Le Roi Soleil
2019
24/07

Tân Hoàng Minh chi hơn một tỷ tặng quà khách mua căn hộ D’. Le Roi Soleil

Ngoài quà tặng tại sự kiện diễn ra cuối tháng 7, khách hàng còn có cơ hội bốc thăm trúng ôtô Mercdeces C200 trong tháng 9.
CapitaLand sáp nhập Ascendas-Singbridge
2019
09/07

CapitaLand sáp nhập Ascendas-Singbridge

Thương vụ đưa CapitaLand lên trở thành một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á.
Sài Gòn bùng nổ nhà ở cao tầng
2019
28/06

Sài Gòn bùng nổ nhà ở cao tầng

TP HCM có khoảng 1.400 dự án căn hộ, dẫn đầu và chiếm hơn 30% so với tổng lượng dự án chung cư toàn quốc.
Căn hộ quận 6 đầu tư hệ thống tiện ích triệu USD cho phái nữ
2019
09/07

Căn hộ quận 6 đầu tư hệ thống tiện ích triệu USD cho phái nữ

Thiết kế, tiện ích nội khu tại D-Homme (quận 6, TP HCM) được tối ưu hóa nhằm mang đến sự tiện lợi cho nữ giới trong việc nội trợ, chăm sóc con...
Chợ Tốt Nhà: Đất nền Đông Nam Bộ lệch pha nguồn cung và cầu
2019
28/06

Chợ Tốt Nhà: Đất nền Đông Nam Bộ lệch pha nguồn cung và cầu

Theo thống kê từ chuyên trang bất động sản của Chợ Tốt Nhà, nguồn cung nhà đất của Đông Nam Bộ vẫn tăng song nguồn cầu và giá bán có dấu hiệu "chững" lại.
Những ưu thế an cư kết hợp đầu tư của khu căn hộ Opal Boulevard
2019
18/06

Những ưu thế an cư kết hợp đầu tư của khu căn hộ Opal Boulevard

Sở hữu vị trí giao thương chiến lược trên cung đường Phạm Văn Đồng cùng 25 tiện ích tầm cao, dự án phù hợp cho nhu cầu ở, cho thuê.
Sân bay chục nghìn tỷ tạo động lực cho bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết
2019
08/07

Sân bay chục nghìn tỷ tạo động lực cho bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết

Với quy mô mở rộng tới hơn 10.000 tỷ, sân bay Phan Thiết là một trong những nhân tố thúc đẩy bất động sản tại đây.
Dấu ấn của MIKGroup với ba dòng sản phẩm bất động sản chủ đạo
2019
10/07

Dấu ấn của MIKGroup với ba dòng sản phẩm bất động sản chủ đạo

Chiến lược phát triển các dự án của tập đoàn được định vị với ba dòng sản phẩm chủ đạo, tương ứng nhu cầu thị trường và lợi thế mỗi khu vực.
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất
 

Copyright 2019 © Kênh Thông Tin Nhà Dất

Tầng 17, Tòa nhà 319 BQP, 64 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 098.191.5881