Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

16/07/2019 09:25 SA

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. 

Các Sở Xây dựng phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh các rủi ro trong giao dịch.  

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại địa phương, đồng thời phải có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 1/8. 

Trước đó, trong Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017, bất động sản được nêu là một trong ba lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền thuộc nhóm cao. Cơ quan quản lý nhận định, bất động sản thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch, nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.

Nguyễn Hà

Bình luận Facebook

Các bài viết khác

Cầu Giấy Center Point chuẩn bị bàn giao cho khách hàng
2019
09/07

Cầu Giấy Center Point chuẩn bị bàn giao cho khách hàng

Sau 30 tháng triển khai, dự án đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao vào tháng 7.
Tiềm năng sinh lời mô hình
2019
09/07

Tiềm năng sinh lời mô hình ''second home'' ven biển Bình Thuận

Dự án Thanh Long Bay là tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng bên biển, đáp ứng cùng lúc nhu cầu đầu tư sinh lời và nghỉ dưỡng cho khách hàng.
Phó thủ tướng:
2019
11/06

Phó thủ tướng: ''Điều chỉnh quy hoạch đang chạy theo nhà đầu tư''

Ông Trịnh Đình Dũng thừa nhận tình trạng quy hoạch bị điều chỉnh nâng tầng, tăng mật độ còn tùy tiện ở các thành phố lớn. 
6 bước tránh rủi ro khi mua nhà trên giấy
2019
14/06

6 bước tránh rủi ro khi mua nhà trên giấy

Xét năng lực chủ đầu tư, rà soát thực trạng dự án... là những bước kiểm tra quan trọng khi chọn mua một căn nhà hình thành trong tương lai.
4 yếu tố giúp bất động sản quận 9 tăng giá trị
2019
19/06

4 yếu tố giúp bất động sản quận 9 tăng giá trị

Khu Đông Sài Gòn tiếp tục dẫn đầu thị trường với giao dịch sôi động, thu hút cộng đồng năng động, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
Mở bán ưu đãi căn hộ vị trí đẹp tại dự án RichLane Residences
2019
16/07

Mở bán ưu đãi căn hộ vị trí đẹp tại dự án RichLane Residences

Khách hàng thanh toán trước 30% giá trị căn hộ và nhận nhà ngay, phần còn lại sẽ thanh toán trong 3 năm.
Những lợi thế phát triển bất động sản của Vĩnh Phúc
2019
28/06

Những lợi thế phát triển bất động sản của Vĩnh Phúc

Tỉnh giáp Hà Nội theo hướng sân bay Nội Bài, tập trung nhiều khu công nghiệp đã thúc đẩy sự phát triển các dự án nhà ở, thương mại. 
DKRA Vietnam đón nhận hàng loạt giải thưởng môi giới bất động sản
2019
09/07

DKRA Vietnam đón nhận hàng loạt giải thưởng môi giới bất động sản

Doanh nghiệp được vinh danh top 10 sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu, đồng thời CEO Phạm Lâm được bình chọn top 10 nhân vật truyền cảm hứng.
Bất động sản Dĩ An, Thuận An đón sóng đầu tư
2019
13/06

Bất động sản Dĩ An, Thuận An đón sóng đầu tư

Đầu năm 2019, hai địa phương ghi nhận nhu cầu tìm mua và giao dịch bất động sản cao, theo các dữ liệu nghiên cứu thị trường.
Dự án Quy Nhon Melody hưởng lợi từ tăng trưởng du lịch
2019
13/06

Dự án Quy Nhon Melody hưởng lợi từ tăng trưởng du lịch

Hạ tầng giao thông hoàn thiện, lượng du khách trong nước và quốc tế gia tăng giúp các dự án bất động sản nghỉ dưỡng nơi đây có nhiều dư địa phát triển.
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất
 

Copyright 2019 © Kênh Thông Tin Nhà Dất

Tầng 17, Tòa nhà 319 BQP, 64 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0985.244.088