Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

16/07/2019 09:25 SA

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. 

Các Sở Xây dựng phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh các rủi ro trong giao dịch.  

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại địa phương, đồng thời phải có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 1/8. 

Trước đó, trong Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017, bất động sản được nêu là một trong ba lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền thuộc nhóm cao. Cơ quan quản lý nhận định, bất động sản thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch, nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.

Nguyễn Hà

Bình luận Facebook

Các bài viết khác

CapitaLand sáp nhập Ascendas-Singbridge
2019
09/07

CapitaLand sáp nhập Ascendas-Singbridge

Thương vụ đưa CapitaLand lên trở thành một trong những tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á.
Hoang Huy Group chi hơn 200 tỷ đồng cho gói nội thất tại dự án cao cấp
2019
28/06

Hoang Huy Group chi hơn 200 tỷ đồng cho gói nội thất tại dự án cao cấp

Tổng vốn đầu tư dự án Hoang Huy Riverside hơn 1.000 tỷ đồng trong đó chủ đầu tư dành hơn 227 tỷ đồng cho loạt gói nội thất căn hộ.
Chính sách bán hàng ưu đãi tại căn hộ Areca Garden
2019
13/06

Chính sách bán hàng ưu đãi tại căn hộ Areca Garden

Dự án căn hộ cao cấp của Tập đoàn Bách Việt dự kiến bàn giao vào tháng 7 có mức giá từ 800 triệu đồng mỗi căn. 
5 thách thức khiến nhà đầu tư homestay, airbnb lỗ sạch vốn
2019
11/06

5 thách thức khiến nhà đầu tư homestay, airbnb lỗ sạch vốn

Nguồn cung liên tục bùng nổ khiến kinh doanh homestay, airbnb trở nên khó khăn.
Dự án shophouse Hạ Long ưu đãi tài chính cho người mua
2019
28/06

Dự án shophouse Hạ Long ưu đãi tài chính cho người mua

Người mua shophouse tại tiểu khu Élyseé thuộc tổ hợp Sun Plaza Grand World sẽ được vay ưu đãi hưởng 0% lãi suất trong 24 tháng. 
32 căn hộ hạng sang dự án Five Star West Lake sắp ra mắt
2019
13/06

32 căn hộ hạng sang dự án Five Star West Lake sắp ra mắt

Dự án được chủ đầu tư nhắm đến giới thượng lưu - những người muốn khẳng định đẳng cấp, sự tinh tế mà không phô trương ngay không gian sống của mình.
Thêm một điểm
2019
09/07

Thêm một điểm ''sky view'' độc đáo giữa lòng thủ đô

Trải nghiệm ngắm thành phố từ vườn chân mây giữa lòng Hà Nội đem đến nhiều cảm nhận thú vị.
Những tiêu chí làm nên thành công của dự án bất động sản du lịch
2019
09/07

Những tiêu chí làm nên thành công của dự án bất động sản du lịch

Lượng khách du lịch tăng qua mỗi năm là mảnh đất màu mỡ để thị trường bất động sản du lịch phát triển.
Chôn vốn tiền tỷ vì buôn nhà phố mini nội thất đắt tiền
2019
26/07

Chôn vốn tiền tỷ vì buôn nhà phố mini nội thất đắt tiền

Bà Quyên săn căn nhà nát hơn 30 m2 tại quận Tân Bình, TP HCM, bỏ tiền sửa sang, làm nội thất chào bán 3,8 tỷ đồng nhưng ế khách.
Vedana Resort tung chính sách bán hàng dành riêng cho nhà đầu tư
2019
10/07

Vedana Resort tung chính sách bán hàng dành riêng cho nhà đầu tư

Khách hàng hưởng ưu đãi cho vay lãi suất thấp kèm chính sách ủy thác cho thuê với tỷ lệ hưởng 85% giá trị. 
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất
 

Copyright 2019 © Kênh Thông Tin Nhà Dất

Tầng 17, Tòa nhà 319 BQP, 64 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0985.244.088